新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“新23转债”转股价格的公告
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-022
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于实施 2024 年年度权益分派调整“新 23 转债”转股
价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
? 调整前转股价格：51.05 元/股
? 调整后转股价格：50.75 元/股
? “新 23 转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 19 日
一、可转债发行上市概况
（一）根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限
（证监许可〔2023〕1601 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特
定对象发行 1,160 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额
（二）经上海证券交易所自律监管决定书2023202 号文同意，公司发行的
券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。
（三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止”，公司本次发行的“新
股价格为 51.35 元/股，本次调整前转股价格为 51.05 元/股。
二、转股价格调整依据
公司 2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述利润分配方案已经 2025 年 5
月 27 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。
根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在“新 23 转债”发行之后，当公
司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
因此，“新 23 转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》
的规定。
三、转股价格调整公式与调整结果
根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在“新 23 转债”发行之后，当公
司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依
次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增
发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，
P1 为调整后有效的转股价。
根据上述调整公式，公司 2024 年年度权益分派仅涉及派送现金股利，本次调
整公式为 P1=P0-D，其中 P0=51.05 元/股，D=0.30 元/股。P1=P0-D=50.75 元/股。
综上所述，公司本次实施 2024 年年度权益分派方案后，
“新 23 转债”的转股
价格将由 51.05 元/股调整为 50.75 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 19
日（权益分派除权除息日）起生效。
“新 23 转债”自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 18 日（权益分派股权登
记日）期间停止转股，自 2025 年 6 月 19 日恢复转股。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于实施 2024 年年度权益分派调整“新 23 转债”转股
价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
? 调整前转股价格：51.05 元/股
? 调整后转股价格：50.75 元/股
? “新 23 转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 19 日
一、可转债发行上市概况
（一）根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限
（证监许可〔2023〕1601 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特
定对象发行 1,160 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额
（二）经上海证券交易所自律监管决定书2023202 号文同意，公司发行的
券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。
（三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止”，公司本次发行的“新
股价格为 51.35 元/股，本次调整前转股价格为 51.05 元/股。
二、转股价格调整依据
公司 2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度，不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述利润分配方案已经 2025 年 5
月 27 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。
根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在“新 23 转债”发行之后，当公
司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。
因此，“新 23 转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》
的规定。
三、转股价格调整公式与调整结果
根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在“新 23 转债”发行之后，当公
司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依
次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增
发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，
P1 为调整后有效的转股价。
根据上述调整公式，公司 2024 年年度权益分派仅涉及派送现金股利，本次调
整公式为 P1=P0-D，其中 P0=51.05 元/股，D=0.30 元/股。P1=P0-D=50.75 元/股。
综上所述，公司本次实施 2024 年年度权益分派方案后，
“新 23 转债”的转股
价格将由 51.05 元/股调整为 50.75 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 19
日（权益分派除权除息日）起生效。
“新 23 转债”自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 18 日（权益分派股权登
记日）期间停止转股，自 2025 年 6 月 19 日恢复转股。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
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