天山铝业: 关于控股股东面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告

证券代码：002532        证券简称：天山铝业         公告编号：2025-032
              天山铝业集团股份有限公司
关于控股股东面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
         （第一期）进入换股期的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）的通知，
锦隆能源于 2024 年 12 月 2 日发行的石河子市锦隆能源产业链有限公司 2024 年
                       （债券简称“24 锦隆 EB01”，
面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
债券代码“117225.SZ”），将于 2025 年 6 月 3 日进入换股期，现将相关事项公告
如下：
  一、控股股东可交换公司债券的基本情况
  锦隆能源于 2024 年 12 月 2 日发行石河子市锦隆能源产业链有限公司 2024
年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“24 锦隆
EB01”，债券代码“117225.SZ”），发行规模为 11.5 亿元，债券期限为 3 年。
  本期债券换股的初始价格为 9.8 元/股。在本期可交换债券存续期内，因公司
实施 2024 年度权益分派，
              “24 锦隆 EB01”的换股价格自 2025 年 5 月 22 日起由
（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《关于控股股东面向专业投资者非公开发
行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》。根据《石河子市锦隆能源产业
链有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集
说明书》的约定，本期债券换股期限自可交换债发行结束日满 6 个月后的第一个
交易日起至可交换债摘牌前一个交易日止，即 2025 年 6 月 3 日至 2027 年 12 月
  二、对公司的影响
  截至本公告披露日，公司实际控制人曾超懿、曾超林合计直接持有及间接支
配公司股份共计 195,412.16 万股，占公司总股本的 42.00%，其中，通过锦隆能
源持有公司股份 91,317.54 万股，占公司总股本的 19.63%；石河子市锦隆能源产
业链有限公司可交换私募债质押专户（一期）中锦隆能源质押公司股票 21,000.00
万股，占公司总股本的 4.51%。进入换股期后，锦隆能源所持有的公司股份可能
因债券持有人选择换股而减少，假设本期可交换债券持有人持有的可交换债券全
部以换股价用于交换公司股票，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，亦不
会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
  换股期内，可交换债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注锦隆能源本期可交换债券
换股情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                           天山铝业集团股份有限公司董事会

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