反洗钱 - 焦点财经资讯

2025年中国银行业迎来“严监管”时代，千万级罚单频现

2025年，中国银行业在“严监管、强问责、零容忍”的基调下经历洗礼，全年银行业单笔处罚金额超过千万元的罚单数量近30张，覆盖多类机构。这些罚单指向信贷管理等传统领域及新兴业态，凸显出监管对银行合规管理的严格要求。

2026-01-03

股市要闻

2026-01-03

跨境汇款新规：加强反洗钱监管，不影响个人购汇额度

中国人民银行等三部门发布新规，加强跨境汇款业务监管，旨在防范非法资金流动，但不涉及个人外汇额度的调整。新规聚焦反洗钱监管，构建以风险为导向的监管体系，打击非法换汇行为。

2025-12-05

市场资讯

2025-12-05

央行等三部门发布新《金融机构客户尽职调查管理办法》，简化尽职调查

11月28日，人民银行等三部门联合发布新《金融机构客户尽职调查管理办法》，将于2026年1月1日起施行。新政策删去了对大额现金存取业务的详细询问要求，并多处强调简化尽职调查措施。

2025-12-01

市场资讯

2025-12-01

证监会强调市场稳定科创债ETF获批及多领域动态

本文汇总了证监会强调市场稳定、科创债ETF获批、央行反洗钱新规、多地政策发布及公司动态等重要消息，涵盖金融、政策、企业等多个领域。

2025-07-02

股市要闻

2025-07-02

央行发布贵金属宝石反洗钱新规，规范现货交易

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，自8月1日起实施，规定贵金属和宝石现货交易商在人民币10万元以上或等值外币现金交易时需履行反洗钱义务，旨在遏制金融犯罪，同时不影响普通消费者正常

2025-07-02

黄金

2025-07-02

贵金属宝石反洗钱新规：提升门槛，强化监管

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，提升大额交易报告起点金额，系统性规范行业反洗钱义务，填补监管空白，防范金融风险。

2025-07-02

黄金

2025-07-02

央行发布贵金属宝石反洗钱新规 2025年施行

央行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务，并提交大额交易报告，旨在加强行业监管，维护金融安全。

2025-07-02

黄金

2025-07-02

央行发布贵金属宝石反洗钱新规 8月1日起施行

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务，提交大额交易报告，新规自2025年8月1日起施行。

2025-07-02

黄金

2025-07-02

央行：跨境支付通需严守反洗钱等合规要求

人民财讯6月20日电，中国人民银行就跨境支付通答记者问，强调内地参与机构需遵守跨境资金结算规定，履行反洗钱等合规要求，建立风险监测机制，保障业务平稳有序。

2025-06-20

市场资讯

2025-06-20

2025年中国银行业迎来“严监管”时代，千万级罚单频现

跨境汇款新规：加强反洗钱监管，不影响个人购汇额度

央行等三部门发布新《金融机构客户尽职调查管理办法》，简化尽职调查

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贵金属宝石反洗钱新规：提升门槛，强化监管

央行发布贵金属宝石反洗钱新规 2025年施行

央行发布贵金属宝石反洗钱新规 8月1日起施行

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图解期货 | 普京访华可能关联哪些大宗商品？.

5月22日东方财富财经晚报（附新闻联播）

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