天赐材料: 关于天赐转债暂停转股的提示性公告

                                            天赐材料（002709）
证券代码：002709       证券简称：天赐材料             公告编号：2025-064
转债代码：127073       转债简称：天赐转债
           广州天赐高新材料股份有限公司
        关于“天赐转债”暂停转股的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布 2024 年
度权益分派实施公告，根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》中“转股价格的确定及调整”条款（详见附件）及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：第二部分 2.4 向不特定对象
发行可转换公司债券》中第六条“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存
在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派
期间可转债暂停转股”的规定，鉴于公司回购账户存在股份，自 2025 年 5 月 14
日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127073，债
券简称“天赐转债”）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起
恢复转股。在上述期间，“天赐转债”正常交易，敬请各位债券持有人留意！
   特此公告。
               天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
                                    天赐材料（002709）
附件：
《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中
“转股价格的确定及调整”条款的规定：
  在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：
  派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股
利。
  当公司出现上述股份或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调
整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格
执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类
别、数量或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人
的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的
原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价
格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监
管部门的相关规定来制订。

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。