反洗钱法 - 焦点财经资讯

金融机构《管理办法》出台强化反洗钱监管

中国人民银行等部门研究起草《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以落实新修订的反洗钱法要求，明确基于风险的工作方法，保障金融服务并防范洗钱风险。

2025-08-11

2025-08-11

反洗钱新规2025年起施行金融机构尽职调查要求明确

新修订的《反洗钱法》将于2025年1月1日起施行，中国人民银行等起草《管理办法》向社会征求意见，明确金融机构客户尽职调查总体及具体要求，确保与《反洗钱法》相衔接。

2025-08-05

2025-08-05

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