再升科技: 再升科技关于因2024年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告

   证券代码：603601           证券简称：再升科技           公告编号：临 2025-052
   债券代码：113657           债券简称：再 22 转债
                     重庆再升科技股份有限公司
   关于因 2024 年度权益分派时“再 22 转债”停止转股和
                         转股价格调整的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
   ?     调整前转股价格：4.25 元/股
   ?     调整后转股价格：4.24 元/股
   ?     “再 22 转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 11 日
   ?     证券停复牌情况：适用
   因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
                                        停牌
证券代码       证券简称      停复牌类型    停牌起始日           停牌终止日         复牌日
                                        期间
                     可转债转股复
                     牌
         经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行
   可转换公司债券的批复》
             （证监许可20221687 号）核准，重庆再升科技股份有限
   公司（以下简称“公司”或“再升科技”）于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510
   万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，发行总
   额 51,000 万元。经上海证券交易所“自律监管决定书2022293 号”文同意，公
   司 51,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交
   易，债券简称“再 22 转债”，债券代码“113657”。“再 22 转债”存续期限 6
   年，存续时间为 2022 年 9 月 29 日起至 2028 年 9 月 28 日止，自 2023 年 4 月 12
   日起可转换为公司 A 股股份，转股期限为 2023 年 4 月 12 日起至 2028 年 9 月 28
   日，初始转股价格为 6.04 元/股；2023 年 6 月 16 日，因实施 2022 年度权益分派
调整转股价，调整后转股价为 6.00 元/股；2024 年 6 月 18 日，因实施 2023 年度
权益分派调整转股价，调整后转股价为 5.97 元/股；2024 年 9 月 3 日，因实施 2024
年半年度权益分派调整转股价，调整后转股价为 5.94 元/股；2024 年 12 月 13 日，
因实施 2024 年前三季度权益分派调整转股价，调整后转股价为 5.91 元/股；2025
年 1 月 14 日，根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第二
十次会议将“再 22 转债”的转股价格由 5.91 元/股向下修正至 4.25 元/股，修正
后的转股价格已于 2025 年 1 月 16 日起生效。
  一、   转股价格调整依据
  公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会并审议通过了《公司 2024
年年度利润分配的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利
润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。本次分配不涉及资本
公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024
年年度权益分派实施公告》。
  根据《募集说明书》，在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，
公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。
因此“再 22 转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。
  二、   转股价格调整公式与调整结果
  根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进
行累积调整：
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派发现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
  其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后有效的
转股价。
  根据上述公式中“派发现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前有效的转股
价 P0 为 4.25 元/股，根据公司 2024 年年度利润分配方案，每股派送现金股利 D
为 0.01 元，因此计算调整后的转股价 P1 为 4.24 元/股。
  调整后的“再 22 转债”转股价自 2025 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效。
“再 22 转债”自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 10 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，自 2025 年 6 月 11 日（除权除息日）起恢复转股。
  特此公告。
                              重庆再升科技股份有限公司董事会

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