Logo
首页 搜索
  • 首页
  • 7*24
    • 交易日历
  • 股票
    • 股市要闻
    • 证券研报
  • 期货
    • 市场资讯
    • 品种研究
    • 期货研报
    • 期货学院
  • 基金
  • 黄金
  • 外汇
  • 7*24
  • 股票
  • 期货
  • 基金
  • 黄金
  • 外汇
7*24小时资讯
  • 交易日历
股票
  • 股市要闻
  • 证券研报
期货
  • 市场资讯
  • 品种研究
  • 期货研报
  • 期货学院
基金 黄金 外汇
首页 > TAG信息列表 > 洗钱
洗钱

香港证监会:增强措施以应对伪造文件及洗钱风险并提高开户标准

  香港证监会今天(5月22日)发出通函,列明在开立帐户及维持客户关系时应实施的监控措施。该通函是在证监会对12家证券经纪行的开户作业手法进行检视后发出的。有关检视识别出多项重大缺失,包括开户文件的尽职审查不足,在
2026-05-22
市场资讯
1126 2026-05-22

茅台原董事长丁雄军涉受贿罪、洗钱罪 数额特别巨大

  据最高人民检察院8日消息,贵州检察机关依法对丁雄军涉嫌受贿、洗钱案提起公诉。
  日前,贵州省市场监督管理局原党组书记、局长丁雄军(正厅级)涉嫌受贿罪、洗钱罪一案,由贵州省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起
2026-05-08
股市要闻
3523 2026-05-08

茅台原董事长丁雄军涉受贿罪、洗钱罪 数额特别巨大.

  据最高人民检察院8日消息,贵州检察机关依法对丁雄军涉嫌受贿、洗钱案提起公诉。
  日前,贵州省市场监督管理局原党组书记、局长丁雄军(正厅级)涉嫌受贿罪、洗钱罪一案,由贵州省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起
2026-05-08
股市要闻
3526 2026-05-08

建设银行加强信用卡溢缴款管理 防范非法交易风险

建设银行发布公告对信用卡设定溢缴款存入、转出限额,多家银行跟进升级风险防控措施。业内人士称此举旨在防范信用卡被用于非法交易,引导持卡人合理使用信用卡。银行从账户监测、额度限制等方面加强管理,支付机构也需严格
2025-10-17
期货学院
3477 2025-10-17
本周焦点

太疯狂!场内价格暴涨,场外净值大跌!溢价率飙至45%!交易所:重点监控!谁在高溢价LOF上“刀尖起舞”?

2026-06-06

人均浮盈超580万元 中际旭创69名员工解锁低价筹码

2026-06-06

沪指跌0.42%创业板指跌2.7% 工业气体概念股逆市大涨

2026-06-10

又出现了!大涨之后,午后停牌.

2026-06-05

图解期货 | 上一轮美联储加息周期大宗商品走势速览

2026-06-09

“4字头”通胀要来了?今晚八点半 全球市场“决战”美国CPI

2026-06-10

消费旺季+世界杯催化!啤酒概念逆势走强 2026业绩预测高增股来了

2026-06-10

涨停板上的京东方:规模优势之外,新故事在等待时间验证

2026-06-05

科创板晚报|鼎通科技称液冷业务处于小批量供货阶段 呈和科技控股股东拟减持.

2026-06-05

中交地产“摘帽”次日董事长辞职 轻资产之路指向何方?

2026-06-05

日经225指数午后暴拉1300点!美伊谈判突传重磅!

2026-06-09

6月9日东方财富财经晚报(附新闻联播)

2026-06-09

A股再登新闻联播:长线外资看好中国 持续加码硬科技

2026-06-04

6月3日东方财富财经晚报(附新闻联播).

2026-06-04

一位基金经理能跑出多只翻倍基 持仓高度“复制粘贴” 这个现象怎么看?.

2026-06-10
ABOUT
  • 联系我们
  • 广告服务
  • 免责声明
Copyright © 2024 焦点财经 All Rights Reserved. 湘ICP备2023034823号-2 增值电信业务经营许可证:湘B2-20240025
本站部分内容来源于网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系,我们将尽快处理!sitemap| tags