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首页 > TAG信息列表 > 洗钱罪
洗钱罪

POS机虚构交易骗贷案:涉案超600万,多人被判刑

江苏省昆山市人民检察院公开一则利用POS机虚构消费交易骗贷的典型案例,涉案金额超600万元,数十名涉案人员因犯贷款诈骗等罪被判刑。检察机关运用大数据追踪,精准锁定犯罪嫌疑人,推动完善授信审核机制,强化风险评估体系。
2025-08-10
市场资讯
4745 2025-08-10

大连中院宣判107亿非法集资案,主犯被判无期

8月1日,辽宁省大连市中级人民法院一审公开宣判一起涉107亿余元的非法集资案,被告人金成被判处无期徒刑,李晶和曹靖宇也分别获刑。法院认为,金成等人行为严重扰乱金融管理制度,造成重大财产损失,依法应予以严惩。
2025-08-01
股市要闻
1101 2025-08-01
本周焦点

全球铁矿石市场供需格局转变 中长期面临下行压力

2025-12-17

海南自贸港全岛封关启动,旅游购物和政策利好详解

2025-12-18

磷酸铁锂价格上扬:供需反转与成本推动

2025-12-15

美国11月CPI报告即将出炉:市场反应平淡

2025-12-18

特斯拉马斯克:非自动驾驶燃油车将成过去,福特调整电动汽车战略

2025-12-18

A股年内行情大解析:从“涨幅王”到“跌幅王”

2025-12-17

博纳影业股票交易异常波动 公司经营正常但亏损扩大

2025-12-18

海南自由贸易港全岛封关正式启动

2025-12-18

期货龙虎榜:深度解析市场动向

2025-12-17

EQT与1X达成战略伙伴关系,推动人形机器人部署

2025-12-12

上市公司业务布局亮点频现,创世纪、神工股份引领行业增长

2025-12-18

债市动荡:长债深跌背后的交易恐慌与久期风险

2025-12-16

存储芯片涨价引发PC产品价格上涨

2025-12-18

万科37亿元中票展期议案出炉 拟展期至2026年12月

2025-12-18

A股三大指数回调,行业板块涨跌互现,机构观点各异

2025-12-15
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