洗钱罪 - 焦点财经资讯

POS机虚构交易骗贷案：涉案超600万，多人被判刑

江苏省昆山市人民检察院公开一则利用POS机虚构消费交易骗贷的典型案例，涉案金额超600万元，数十名涉案人员因犯贷款诈骗等罪被判刑。检察机关运用大数据追踪，精准锁定犯罪嫌疑人，推动完善授信审核机制，强化风险评估体系。

2025-08-10

2025-08-10

大连中院宣判107亿非法集资案，主犯被判无期

8月1日，辽宁省大连市中级人民法院一审公开宣判一起涉107亿余元的非法集资案，被告人金成被判处无期徒刑，李晶和曹靖宇也分别获刑。法院认为，金成等人行为严重扰乱金融管理制度，造成重大财产损失，依法应予以严惩。

2025-08-01

2025-08-01

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