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首页 > TAG信息列表 > 洗钱罪
洗钱罪

POS机虚构交易骗贷案:涉案超600万,多人被判刑

江苏省昆山市人民检察院公开一则利用POS机虚构消费交易骗贷的典型案例,涉案金额超600万元,数十名涉案人员因犯贷款诈骗等罪被判刑。检察机关运用大数据追踪,精准锁定犯罪嫌疑人,推动完善授信审核机制,强化风险评估体系。
2025-08-10
市场资讯
4749 2025-08-10

大连中院宣判107亿非法集资案,主犯被判无期

8月1日,辽宁省大连市中级人民法院一审公开宣判一起涉107亿余元的非法集资案,被告人金成被判处无期徒刑,李晶和曹靖宇也分别获刑。法院认为,金成等人行为严重扰乱金融管理制度,造成重大财产损失,依法应予以严惩。
2025-08-01
股市要闻
1104 2025-08-01
本周焦点

浙商策略:市场调整此消彼长 盯紧趋势、分类处理.

2026-06-07

销量超预期与龙头涨价共振 工程机械逆势活跃 机构紧盯多只绩优股(名单).

2026-06-08

高端光纤预制棒价格涨幅近550% 业内人士:短期内光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化

2026-06-04

太疯狂!场内价格暴涨,场外净值大跌!溢价率飙至45%!交易所:重点监控!谁在高溢价LOF上“刀尖起舞”?.

2026-06-06

郭明錤:苹果眼镜路线图生变 Vision Pro后续版本被砍.

2026-06-04

事关物理AI、机器人及AI工厂!英伟达与韩国斗山扩大合作

2026-06-08

宏观和供给扰动不断 铜价重心上移.

2026-06-04

黄金大跳水!金饰价格跌回2025年

2026-06-06

17.2万!美国5月非农爆表 年内加息概率飙升至七成

2026-06-06

中船系概念板块逆势上涨 三大投资方向获机构关注

2026-06-05

掀涨停潮!PCB概念早盘大涨 电子布年内涨价5轮.

2026-06-09

新闻联播:长线外资看好中国 持续加码硬科技

2026-06-04

光模块“一哥”再发红包 69名员工将“解锁”4.15亿元股票.

2026-06-05

年内“翻倍基”增至17只,这只基金连发10余份风险公告

2026-06-05

6月10日龙虎榜复盘:宏昌电子净买额居首

2026-06-10
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