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首页 > TAG信息列表 > 洗钱罪
洗钱罪

POS机虚构交易骗贷案:涉案超600万,多人被判刑

江苏省昆山市人民检察院公开一则利用POS机虚构消费交易骗贷的典型案例,涉案金额超600万元,数十名涉案人员因犯贷款诈骗等罪被判刑。检察机关运用大数据追踪,精准锁定犯罪嫌疑人,推动完善授信审核机制,强化风险评估体系。
2025-08-10
市场资讯
4746 2025-08-10

大连中院宣判107亿非法集资案,主犯被判无期

8月1日,辽宁省大连市中级人民法院一审公开宣判一起涉107亿余元的非法集资案,被告人金成被判处无期徒刑,李晶和曹靖宇也分别获刑。法院认为,金成等人行为严重扰乱金融管理制度,造成重大财产损失,依法应予以严惩。
2025-08-01
股市要闻
1101 2025-08-01
本周焦点

我国科学家实现光通信与6G领域突破性进展

2026-02-20

西部数据计划出售闪迪部分股权,业绩受益于AI存储器需求

2026-02-19

中国科学家研发“星衍”AI模型,助力深空探测

2026-02-20

春节后资金面及公开市场操作引发关注

2026-02-22

春节不“打烊”!多家券商发布投资干货

2026-02-18

美股三大股指悉数下跌,市场承压,科技股重挫

2026-02-20

多地新春首会聚焦发展新蓝图

2026-02-24

券商积极布局应对50万亿定存到期资金

2026-02-20

短剧春节档的吸流密码:IP续作扛流量、精品短剧赢口碑

2026-02-23

美国关税工具切换:从IEEPA到第122条

2026-02-22

超大型油轮租金飙升突破每日17万美元 创2020年4月以来新高

2026-02-25

美股三大指数全线上涨

2026-02-21

春晚“含机量”再创新高 机器人板块受关注

2026-02-19

特朗普新关税政策将提高欧盟部分商品关税

2026-02-25

交易所数据显示:2月24日北向资金成交3171.61亿元

2026-02-24
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