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首页 > TAG信息列表 > 反洗钱新规
反洗钱新规

央行印发贵金属宝石反洗钱新规 2025年起施行

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行。新规将提交大额交易报告起点金额提升至10万元,旨在堵住贵金属洗钱路径,确保金融和贵金属从业机构不参与洗钱。
2025-07-02
黄金
3894 2025-07-02

央行新规:10万现金买贵金属需上报?专家解读影响

央行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,规定10万元以上现金交易需履行反洗钱义务。专家解读称,对个人日常买金影响不大,主要是为了平衡监管效能与成本,贵金属和宝石交易是洗钱高发区,纳入监管可填补
2025-07-02
黄金
2992 2025-07-02
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