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央行发布贵金属宝石反洗钱新规 2025年施行

央行近日印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务，并提交大额交易报告，旨在加强行业监管，维护金融安全。

2025-07-02

2025-07-02

央行发布贵金属宝石反洗钱新规 8月1日起施行

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，规定从业机构开展大额现金交易需履行反洗钱义务，提交大额交易报告，新规自2025年8月1日起施行。

2025-07-02

2025-07-02

央行发布贵金属反洗钱新规强化交易监管

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确贵金属交易反洗钱义务，规范大额交易报告，加强客户尽职调查，构建全流程管理体系，防范洗钱及恐怖融资风险。

2025-07-01

2025-07-01

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