
贵金属宝石反洗钱新规:大额交易门槛提至10万
中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行。新规将贵金属和宝石全产业链纳入反洗钱监管,大额交易报告起点金额由5万元提升至10万元,并明确从业机构反洗钱义务,设定交易

央行发布贵金属反洗钱新规 强化交易监管
中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,明确贵金属交易反洗钱义务,规范大额交易报告,加强客户尽职调查,构建全流程管理体系,防范洗钱及恐怖融资风险。
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