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首页 > TAG信息列表 > 贵金属反洗钱
贵金属反洗钱

贵金属宝石反洗钱新规:大额交易门槛提至10万

中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,自2025年8月1日起施行。新规将贵金属和宝石全产业链纳入反洗钱监管,大额交易报告起点金额由5万元提升至10万元,并明确从业机构反洗钱义务,设定交易
2025-07-02
市场资讯
4816 2025-07-02

央行发布贵金属反洗钱新规 强化交易监管

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,明确贵金属交易反洗钱义务,规范大额交易报告,加强客户尽职调查,构建全流程管理体系,防范洗钱及恐怖融资风险。
2025-07-01
期货学院
1612 2025-07-01
本周焦点

央行逆回购操作与市场流动性展望

2025-07-02

全球汇市风起云涌:美元走弱与非美货币挑战并存

2025-06-26

6月PMI数据解析:经济韧性显现,政策助力稳增长

2025-07-01

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2025-07-03

沪铜期货市场波动显著 铜价走势成焦点

2025-06-27

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2025-07-02

5月最ETF券商排名揭晓:华泰领跑,银河份额微增

2025-06-27

6月30日A股收官:军工股大涨,7月泛科技配置受关注

2025-06-30

A股指数涨跌不一 沪深北交易所IPO受理数激增

2025-06-27

7月2日国内商品期货多数上涨 多晶硅涨停玻璃反弹

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2025-06-30

30日国内商品期货涨跌互现,多晶硅工业硅表现亮眼

2025-06-30

6月27日报刊头条:沪铜期货市场活跃,铜价走势受关注

2025-06-27

猪价上半年稳中有跌 下半年或平稳运行

2025-06-30

2025年全国棉花实播面积增长6.3%,新疆成增长主力

2025-06-30
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