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首页 > TAG信息列表 > 反恐怖融资
反恐怖融资

央行发布贵金属反洗钱新规 强化交易监管

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,明确贵金属交易反洗钱义务,规范大额交易报告,加强客户尽职调查,构建全流程管理体系,防范洗钱及恐怖融资风险。
2025-07-01
期货学院
1627 2025-07-01

央行:跨境支付通需严守反洗钱等合规要求

人民财讯6月20日电,中国人民银行就跨境支付通答记者问,强调内地参与机构需遵守跨境资金结算规定,履行反洗钱等合规要求,建立风险监测机制,保障业务平稳有序。
2025-06-20
市场资讯
3169 2025-06-20
本周焦点

英伟达发布全球首个开源量子人工智能模型 量子计算板块激昂大涨.

2026-04-15

斥资42.98亿元!容百科技拟投磷酸铁锂前驱体及正极材料产能

2026-04-16

立讯精密:2026年一季度净利同比预增20%-22%.

2026-04-15

政策端明确优化创新药价格机制,港股通创新药ETF易方达(159316)盘中拉升涨超2%.

2026-04-15

市场传闻Meta进行供应商审核 剑桥科技回应.

2026-04-15

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2026-04-16

创新药迎来价值回归 业绩高增长概念股出炉

2026-04-15

环氧丙烷价格一个月环比涨超六成 原料-产品价差超4000元 上市公司满负荷生产.

2026-04-13

重要信号!商品房销售降幅明显收窄 待售面积51个月来首次下降.

2026-04-16

加码金融科技!13家银行狂投超1800亿元,大模型落地场景爆发.

2026-04-15

下游强劲需求与上游设备投资共振,支撑半导体设备行业处于明确上行周期,半导体设备ETF万家早盘冲高上涨2.40%.

2026-04-14

一则抢单传闻引发闪跌与暴涨?芯原股份戴伟民否认被抢单:订单充足.

2026-04-16

东方财富财经早餐 4月13日周一

2026-04-13

双创AI强势拉升,算力链领涨,科创创业人工智能ETF易方达(159140)涨超3%.

2026-04-14

4.35亿资金抢筹兴森科技,机构狂买国际复材丨龙虎榜.

2026-04-13
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