反恐怖融资 - 焦点财经资讯

央行发布贵金属反洗钱新规强化交易监管

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，明确贵金属交易反洗钱义务，规范大额交易报告，加强客户尽职调查，构建全流程管理体系，防范洗钱及恐怖融资风险。

2025-07-01

2025-07-01

央行：跨境支付通需严守反洗钱等合规要求

人民财讯6月20日电，中国人民银行就跨境支付通答记者问，强调内地参与机构需遵守跨境资金结算规定，履行反洗钱等合规要求，建立风险监测机制，保障业务平稳有序。

2025-06-20

2025-06-20

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