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首页 > TAG信息列表 > 反恐怖融资
反恐怖融资

央行发布贵金属反洗钱新规 强化交易监管

中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,明确贵金属交易反洗钱义务,规范大额交易报告,加强客户尽职调查,构建全流程管理体系,防范洗钱及恐怖融资风险。
2025-07-01
期货学院
1632 2025-07-01

央行:跨境支付通需严守反洗钱等合规要求

人民财讯6月20日电,中国人民银行就跨境支付通答记者问,强调内地参与机构需遵守跨境资金结算规定,履行反洗钱等合规要求,建立风险监测机制,保障业务平稳有序。
2025-06-20
市场资讯
3174 2025-06-20
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2026-05-26

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2026-05-29

伊朗重大利好:霍尔木兹一个月恢复通航!原油直线跳水 美光科技盘前暴涨.

2026-05-28

三锣齐响!港交所科技IPO热潮持续.

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2026-05-30

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2026-05-27

【风口研报】华为“韬定律”优化国产芯片演进 产业高景气度有望延续

2026-05-26

国债期货收盘全线上涨 30年期主力合约涨0.12%

2026-05-28
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